back to top

Tag: pencucian uang

HomeTagsPencucian uang

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

Inovasi Polisi Kanada: Memanfaatkan Teknologi Blockchain dalam Memerangi Kejahatan Kripto

suararakyat.net - Polisi di Kanada telah mengambil langkah maju dalam upaya mereka untuk mengatasi kejahatan kripto dengan memanfaatkan perangkat lunak pengawasan blockchain, Chainalysis Reactor....

Langkah Ketat Jepang dalam Menegakkan Regulasi Anti Pencucian Uang Melalui Kripto

suararakyat.net - Pada tanggal 23 Juni 2023, pemerintah Jepang mengumumkan keputusan untuk menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang yang lebih ketat, termasuk mengadopsi aturan yang...

Konfrontasi Hukum Mendekat: Eks CEO FTX, Sam Bankman-Fried, Siap Hadapi Tuntutan Terbaru pada Minggu Depan

suararakyat.net - Pendiri dan Mantan CEO pertukaran kripto FTX, Sam Bankman-Fried, menghadapi tantangan hukum baru yang akan dihadapinya pekan depan. Tuntutan ini berhubungan dengan...

FATF Mengkritik Qatar karena Tidak Mengambil Tindakan Tegas terhadap Kripto

Depok | suararakyat.net - Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) telah memberi tahu Qatar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bentuk kejahatan keuangan yang lebih kompleks,...

Pembebasan Ayah Vanessa Khong PT Banten Timbulkan Kecurigaan Korban Binomo

Jakarta | suararakyat.net - Pengadilan Tinggi (PT) Banten memutuskan ayah Vanessa Khong, Rudiyanto Pei (RP), dibebaskan di tingkat banding. Sejumlah korban kasus penipuan Binomo...

Ternyata Andi Arief Belum Selesai Diperiksa, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ulang

Jakarta | suararakyat.net - Politikus dari Partai Demokrat, Andi Arief, sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi Bupati Mamberamo Tengah nonaktif, Ricky Ham...

KPK Menyelidiki Kasus Pencucian Uang Terkait Dugaan Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan

Jakarta | suararakyat.net - Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Raffi Ahmad Berbicara tentang Menantu Rafael Alun yang Bekerja di RANS: “Saya Hanya Mengenal Jeremy Imanuel Santoso dan Tidak Terlibat dalam Kasus Apapun yang...

Jakarta | suararakyat.net - Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa ia mengenal Jeremy Imanuel Santoso, menantu dari Rafael Alun, tidak hanya sebagai teman tetapi juga sebagai...

Pernyataan Mahfud Soal Sengketa Rp 189 Triliun: Kemenkeu Bantah Ditutup-tutupi, Mahfud Jelaskan Detailnya

Jakarta | suararakyat.net - Menko Polhukam Mahfud Md telah menanggapi pernyataan Wamenkeu Suahasil Nazara terkait dugaan transaksi pencucian uang sebesar Rp 189 triliun. Apa...

Artis Inisial R Diduga Terlibat dalam Kasus Pencucian Uang Rafael Alun, Nama Raffi Ahmad hingga Rizky Billar Terseret dalam Sorotan Publik

Jakarta | suararakyat.net - Artis dengan inisial R menjadi sorotan publik setelah terungkap terlibat dalam kasus pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun...

Pengesahan 2 RUU Menunggu Dukungan Ketua Umum Parpol, Tegas Ketua Komisi III DPR

Jakarta | suararakyat.net - Ketua Komisi III DPR, Bambang Wiryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, telah menanggapi permintaan Menko Polhukam, Mahfud Md, untuk membantu...

Breaking News: Besok Partai Buruh Demo di DPR Dukung Mahfud MD Bongkar Transaksi Rp349 T

Jakarta | suararakyat.net - Said Iqbal mengatakan menggelar aksi di depan kantor DPR RI memberikan dukungannya terhadap Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi janggal...

Categories

spot_img